stem!
| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |
-
Aangepaste wet voor controle van rechtspersonen.
?Volgens de huidige wet voor de controle van rechtspersonen (Wet Documentatie Vennootschap) zijn oprichters en directeuren van BV's, NV's en Nederlandse SE's slechts verplicht een verklaring van geen bezwaar af te leggen. Dit fungeert als controle aan de poort en is de enige controle op deze rechtspersonen. Deze controle is erg makkelijk te omzeilen door bijvoorbeeld een BV op te kopen in plaats van op te richten. Witwassen van geld en de financiering van terreurbewegingen is hierdoor makkelijk. In het wetsvoorstel voor controle op rechtspersonen wordt er momenteel gekoppeld de Verklaring Geen Bezwaar te vervangen door een doorlopende screening. Hierbij wordt er periodiek door ministerie van Justitie gecontroleerd op een verhoogd risicoprofiel van de rechtspersonen en eventueel financiële of criminele betrokken antecedenten. Bij het constateren van een hoog risicoprofiel kan het ministerie dit melden bij handhavende instellingen. In plaats van slechts bij BV's, NV's en SE's zal dit allerlei verschillende rechtsvormen gebeuren. Mijn voorstel is de Verklaring Geen Bezwaar te behouden in plaats van te vervangen, bovenop de nieuwe maatregelen. Deze controle aan de deur is de eerste drempel waar oprichters met criminele intenties overheen moeten. Met deze complete preventieve en doorlopende controle zullen witwaspraktijken en terreurfinancieringen tot een minimum gedreven worden.
door studentFPS2010meer informatie : http://recht.nl/artikel/?nid=36873
